EDAK Genel Kurulu
Değerli Meslektaşlarımız,
EDAK Ecza Koop 30. Olağan Genel Kurulu 22 Mart 2009 Pazar günü gerçekleşecektir.Genel Kurul Gündemi aşağıdadır :
Tarih :22 Mart 2009
Yer : Makina Mühendisleri Odası - Tepekule Kongre Ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu
Bayraklı /İZMİR
Saat : 11.00
GüNDEM:
1. Açılış,
2. Başkanlık Divanı seçimi, (1 Başkan,1 Başkan Yardımcısı, 2 Yazman üye) oluşturulan Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
3. Saygı Duruşu,
4. Açılış Konuşmaları,
5. Yönetim Kurulu çalışma raporu, Denetim Kurulu raporunun okunması,
6. 2008 yılı bilançosu ile gelir gider farkı hesapları ve 2009 yılı taslak bütçenin sunulması,
7. Raporlar, Bilanço, Gelir Gider farkı hesapları ve taslak bütçe üzerinde görüşmeler,
8. 2008 yılı Bilanço ve Gelir Gider farkı hesaplarının onaylanması,
9. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması,
10. 2009 yılı Taslak Bütçenin onaylanması,
11. 2008 yılı risturnları hakkında karar alınması,
12. Kooperatife yeni katılacak üyelerin giriş koşullarının ve tüm üyelerin genel çalışma şartları ile erken ve geç ödemelerden kaynaklanan iskonto ve vade farkı oranlarının tespiti ve Yönetim Kuruluna bu konuda verilecek yetkinin belirlenmesi,
13. Kooperatifimizin ticari hayatını idame ettirebilmesi için;
· Portföyünde bulunan çek, bono, ticari kart ve kredi kartları karşılıklarının teminat gösterilerek Kooperatifimizin çalıştığı banka ve tedarikçi firmalarla teminat, rehin ve temlik sözleşmeleri imzalanabilmesi için,
· Kooperatif bünyesinde kayıtlı taşınır malların amortisman, kullanım değer ve maksatları gözetilerek gereği halinde satışı için, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
14. Kooperatiften çıkan ve çıkarılan üyelerle ilgili karar alınması,
15. Kooperatif amaçlarını gerçekleştirmek üzere, şubeler açmaya ve faaliyet konusu ile ilgili tarif edilmiş görevlerde; kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
16. Kooperatifimiz tarafından satın alma sureti ile elde edilen Bornova İlçesi, Karacaoğlan Mahallesi 25 T1 pafta, 8897 ada, 2 parsel de kayıtlı Depoda imalat ve inşaat işlerinin yapılması adına inşaat bütçesinin belirlenmesi ve bütçenin kullanılması adına Yönetim Kuruluna geçen yıl verilen yetkinin yeniden belirlenmesi,
17. Kooperatifimize ait 411 Sokak No:3 Pınarbaşı / İZMİR adresindeki,İzmir-Bornova Pınarbaşı Köyü-Kırbağlar Mevkiinin 30M-4-A Pafta,405 ada ve 7 parselinde kayıtlı kargir işyeri vasıflı gayrimenkulün satışı konusunda, satış usulü ve asgari fiyatın kararlaştırılarak Yönetim Kuruluna bu konuda verilecek yetkinin belirlenmesi,
18. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin alacakları huzur haklarının saptanması ve Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin, Kooperatif ile ilgili toplantı, eğitim, sempozyum ve fuarlara katılabilmeleri için yapacakları şehir dışı ve yurt dışı seyahatlerindeki zorunlu harcamaların (ulaşım,konaklama, yemek) belgelendirilmesi şartı ile Kooperatif bünyesinden karşılanmasına ilişkin karar alınması,
19. Dilekler,
20. Kapanış.
